Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas - Amilibia y De la Iglesia, S. A.

2020-09-01 00:00:00

AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de julio de 2020 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de octubre de 2020 a las 16:30 horas, en el domicilio social, sito en Amorebieta-Echano, Polígono Industrial Zubieta, s/n, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente,

ORDEN DEL DÍA


Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditor de cuentas individuales y consolidadas.

Quinto.- Determinación del importe de retribución del órgano de administración para el ejercicio 2020.

Sexto.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.

Séptimo.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos, el Informe de Gestión individual y consolidado y el Informe de Auditoría de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Amorebieta-Echano (Bizkaia), a 21 de julio de 2020.

El Presidente del Consejo de Administración,

D. Enrique Aranda Amilibia.