Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas - Amilibia y De la Iglesia, S. A.

2019-05-06 00:00:00

AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de abril de 2019 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2019 a las 16:30 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente,

ORDEN DEL DÍA


Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditor de cuentas individuales y consolidadas.

Quinto.- Ceses y nombramientos.

Sexto.- Modificación del artículo 32º de los estatutos sociales.

Séptimo.- Determinación del importe de retribución del órgano de administración para el ejercicio 2019.

Octavo.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.

Noveno.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.

Décimo.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Amorebieta-Echano (Bizkaia), a 25 de abril de 2019.

El Presidente del Consejo de Administración,

D. Enrique Aranda Amilibia.