Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas - Amilibia y De la Iglesia, s.a.

2018-05-15 00:00:00

AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de abril de 2018 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2018 a las 16.30 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.-​Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.-​Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.-​Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.-Nombramiento o reelección de auditor de cuentas individuales y consolidadas.

Quinto.-Modificación del artículo 32º de los resultado sociales.

Sexto.-Determinación del importe de retribución del órgano de administración para el ejercicio 2018.

Séptimo.-Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.

Octavo.-Ceses y nombramientos.

Noveno.-Delegación de las facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.

Décimo.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Amorebieta-Echano (Bizkaia), a 25 de abril de 2018.
El Presidente del Consejo de Administración,
D. Enrique Aranda Amilibia.