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Noticias 56 - Articulos de cerrajería, ferretería, electricidad, menaje y jardinería

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ANUNCIO CONVOCATORIA JGO 22/06/2017
18/05/17

AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de abril de 2017 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2017 a las 16.30 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.-    Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.-   Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.-    Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.-      Nombramiento o reelección de auditor de cuentas individuales y consolidadas.

Quinto.-       Determinación del importe de retribución del órgano de administración para el ejercicio 2017.

Sexto.-      Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.

Séptimo.-   Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Amorebieta-Echano (Bizkaia), a 26 de abril de 2017. El Presidente del Consejo de Administración,

D. Enrique Aranda Amilibia.

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